06/02/2020
Банковская тайна - больше не тайна
Процедура получения информации о движении средств по банковским счетам физических лиц-предпринимателей и юридических лиц была предусмотрена в Законе "О банках и банковской деятельности" (ст. 62).


Однако, банки отказывались предоставлять информацию без решения суда. Это было связано с тем, что в Правилах хранения и раскрытия банковской тайны не была предусмотрена соответствующая процедура.
А вот возможность получать информацию о банковских счетах физических лиц была возможна только по решению суда.

Со вступлением в силу Закон № 263-IX (подписан Президентом 31.10.2019) у правоохранителей появилась возможность требовать от банков открытия банковской тайны и простых людей.

А 31 января 2020 года Нацбанк дополнил свою инструкцию и теперь правоохранители могут получить доступ к банковской тайне по письменному обращению в любом украинском банке.
Доступ к счетам бизнеса могут получить: СБУ, Прокуратура, Налоговая, Нацполиция, ДБР, НАБУ, Госфинмониторинг, Антимонопольный комитет.

А к счетам обычных людей - Прокуратура, ДБР, НАБУ.
Храните свои тайны в более надежных местах чем банках.
Если хотите защитить вашу тайну обращайтесь в Adequate Lawyers
Контакты
office@al.in.ua
65016, г. Одесса, ул. Приморская, 57, офис 18
048 704 08 28
Контакты
office@al.in.ua
65016, г. Одесса, ул. Приморская, 57, офис 18
048 704 08 28